Здравствуйте!
Вы попали в отраслевое маркетинговое агентство officemart.ru, охватывающее все аспекты обеспечения современного офиса необходимыми товарами и услугами.

Мы предоставляем не только актуальную информацию по всем направлениям жизнедеятельности офисного бизнеса, но и маркетинговые услуги как агентство, входящее в состав группы «Текарт».

Наша специализация: товары и услуги для офиса.

Если перед вами стоят задачи по стратегии продвижения вашего бизнеса, увеличению продаж, поиск новых партнеров и многое другое, мы решим любую поставленную задачу, являясь экспертом в данной области.

Предварительный запрос
Все разделы Officemart (64)
Главная | Карта сайта | Разместить рекламу | Конкурсы | О проекте | Рассылка | Помощь | Регистрация | Вход
Справочно-аналитический ресурс обеспечения офиса
Юридические и бухгалтерские услуги / Регистрация, ликвидация и обслуживание
Главная >> Регистрация, ликвидация и обслуживание >> Новости
Для нас важно ваше мнение. Стань экспертом!




Новости


12.05.2016     Методические рекомендации о повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов

"Методические рекомендации о повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов" (утв. Банком России 13.04.2016 № 10-МР).
Приведены условия, при которых банк заблокирует «Клиент-банк» компании.
В результате надзорной деятельности могут быть выявлены банковские счета компаний, по которым продолжительное время не осуществляются операции либо они проводятся в незначительных объемах.
Впоследствии указанные счета начинают активно использоваться для совершения операций, имеющих запутанный и (или) необычный характер, не имеющих очевидного экономического смысла, которые могут совершаться в том числе для вывода капитала из РФ, ухода от налогообложения, финансовой поддержки коррупции.
Указанные операции характеризуются совокупностью следующих признаков:
• списание денежных средств с банковского счета не превышает 3 млн рублей в месяц (в том числе в счет уплаты коммунальных услуг, аренды недвижимого имущества и т.д.);
• операции по банковскому счету носят нерегулярный характер;
• уплата налогов или других обязательных платежей не осуществляется или осуществляется в размерах, не превышающих 0,5 процента от дебетового оборота по такому счету.
При этом клиенты, как правило, обладают следующими признаками:
• размер уставного капитала равен или незначительно превышает установленный законом минимальный размер;
• учредитель, руководитель и лицо, осуществляющее ведение бухучета, совпадают в одном лице;
• постоянно действующий исполнительный орган клиента отсутствует по адресу, указанному в ЕГРЮЛ.
При наличии таких признаков Центробанк рекомендует кредитным организациям отказывать клиенту в услуге дистанционного доступа к банковскому счету (включая интернет-банкинг), в том числе в приеме от него распоряжения о совершении операции по банковскому счету, подписанному аналогом собственноручной подписи.
Для возобновления обслуживания гендиректор компании должен лично обратиться в обслуживающий банк и предоставить сведения о компании, выгодоприобретателе, бенефициарном владельце, а также об удержанном в последнее время НДФЛ. Кроме того, понадобятся платежки, подтверждающие уплату налогов или других обязательных платежей в бюджет, оплату коммунальных услуг, арендных платежей за недвижимое имущество и иных платежей, связанных с деятельностью клиента. Так как возможно, что компания имеет счета в других банках.
Банк даст доступ к «Клиент-банку» после представления клиентом объяснений о причинах начала активного использования счета, подтверждаемых соответствующими договорами и иными документами.
В случае принятия в течение года двух решений об отказе в выполнении распоряжения клиента о совершении операции банку рекомендовано расторгнуть договор с компаний.


Компания: Оптимал Консалтинг, юридическая компания

Оптимал Консалтинг, юридическая компания


 Все новости компании Оптимал Консалтинг, юридическая компания

 Все новости раздела "Регистрация, ликвидация и обслуживание"


ВХОД В КАБИНЕТ
Логин:
Пароль:
 
Я забыл пароль Регистрация
Всего в этом разделе:
      103 компании

Юридические и бухгалтерские услуги / Регистрация, ликвидация и обслуживание

Archive.Officemart.ru - Архив OfficeMart.Ru за 2000-2005 г.г. (Канцелярские и офисные товары).
© 2000 - 2017 OfficeMart.ru – проект маркетинговой группы "Текарт".
За достоверность информации, размещенной абонентами, портал OfficeMart.Ru ответственности не несет.
Веб-дизайн, разработка сайта, продвижение сайта - Текарт
Все замечания, предложения и пожелания отправляйте по адресу manager@officemart.ru, по телефону (495) 790-75-91 или ICQ: 442880368.


Рейтинг@Mail.ru
Стань экспертом!